公司通告
第五届董事会第16次聚会决议通告
2013-03-29股票代码：000988 股票简称：人生就是搏中国区科技 通告编号：2012-45
人生就是搏中国区
第五届董事会第16次聚会决议通告
本公司及董事会全体成员包管通告内容的真实、准确和完整，没有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏。
人生就是搏中国区（下称：“人生就是搏中国区科技”或“公司”）于2012年12月14日以电话及邮件方法向全体董事、监事及高级管理职员发出了“关于召开第五届董事会第16次聚会的通知”。本次聚会于2012年12月19日上午9时在公司聚会室召开� ＞刍嵊Φ蕉�9人，实到6人。董事刘大桥先生因公出差未能到会，授权董事童俊先生代行表决权 ；董事闵大勇先生因公出差未能到会，授权董事王中先生代行表决权 ；自力董事蔡学恩先生因公出差未能到会，授权自力董事吕卫平先生代行表决权。公司监事和高级管理职员列席了聚会� ＞刍岬恼倏泻稀豆痉ā芳啊豆菊鲁獭返幕�。
聚会由董事长熊新华先生主持，经列位董事审议并举手表决，形成如下决议：
一、9票赞成，0票阻挡，0票弃权，通过了《关于对武汉人生就是搏中国区赛百数据系统有限公司增资的议案》。
武汉人生就是搏中国区赛百数据系统有限公司（下称“人生就是搏中国区赛百”）是人生就是搏中国区科技旗下主要企业，主要为政府和企业客户提供周全的物联网信息系统解决计划� Ｈ松褪遣泄僮⒉嶙试次嗣癖�2460万元，是人生就是搏中国区科技全资子公司。
除了人生就是搏中国区赛百所谋划的物联网营业外，在人生就是搏中国区科技旗下，尚有深圳市人生就是搏中国区赛百信息手艺有限公司（下称“深圳赛百”）谋划的IT系统集成营业、武汉人生就是搏中国区化诚资讯科技有限公司（下称“化诚资讯”）谋划的教育信息化营业、以及武汉海恒化诚科技有限责任公司（下称“海恒化诚”）所谋划的网络存储营业。
本次增资整合的基本计划是：人生就是搏中国区科技将现有的物联网营业、教育信息化营业、IT系统集成营业、以及网络存储营业统一整合，资源优化，打造一体化的谋划平台，从而推动人生就是搏中国区科技“制造向高端、制造加服务”工业转型的快速生长。
详细的增资整合计划是：人生就是搏中国区科技出资6540万元对人生就是搏中国区赛百举行增资，增资完成后，人生就是搏中国区赛百出资620万元收购人生就是搏中国区科技旗下的海恒化诚公司100%的股权，出资450万元收购武汉人生就是搏中国区科技投资管理有限公司持有的化诚资讯90%的股权。同时，人生就是搏中国区科技将其所持有的深圳赛百公司100%股权作价1000万元增资到人生就是搏中国区赛百公司。增资整合完成后，人生就是搏中国区赛百的注册资源将由现在的2460万元变换为1亿元人民币。
二、9票赞成，0票阻挡，0票弃权，通过了《关于化诚资讯和开目信息关联生意的议案》。
本议案详细内容详见同日《关于化诚资讯与开目信息签署〈产品购销条约〉暨关联生意的通告》，通告编号：2012-46。
公司董事熊新华、马新强、童俊、刘大桥同为关联方控股股东的董事，属该事项的关联董事，在表决时接纳了回避制度。公司非关联董事一致赞成该项关联生意。
公司自力董事吕卫平先生、杨海燕女士、蔡学恩先生事前认可并揭晓了赞本钱项议案的自力意见。
本议案无需提交公司股东大会审议 ；本次关联生意不组成重大资产重组 ；本次生意无需要向上级国有资产管理部分报备。
三、9票赞成，0票阻挡，0票弃权，通过了《内部控制评价制度》。
详见同日在指定媒体披露的人生就是搏中国区《内部控制评价制度》。
四、9票赞成，0票阻挡，0票弃权，通过了《债务融资工具信息披露事务管理制度》。
详见同日在指定媒体披露的人生就是搏中国区《债务融资工具信息披露事务管理制度》。
特此通告。
人生就是搏中国区董事会
二O一二年十仲春十九日
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